ACG Resources – Adams Consulting Group Is Hiring A KYC/AML Specialist Bilingual Portuguese

Join our team as a KYC Analyst Consultant! This bilingual position requires your expertise in compliance and financial crime prevention, and offers the flexibility of remote work with onsite expectations in Manhattan.

Sobre a Empresa

A nossa organização busca fortalecer sua equipe com profissionais dedicados e experientes no setor financeiro e de conformidade.

Sobre o Papel

Este papel envolve uma compreensão abrangente dos riscos de conformidade enfrentados por uma filial dos EUA de uma organização bancária estrangeira (FBO).

Responsabilidades

• ⚖️ Compreensão aprofundada dos riscos de conformidade.
• 🔍 Fortes habilidades em Conhecer Sua Transação, especialmente em transações de Financiamento de Comércio.
• 📝 Mais de cinco anos de experiência na revisão e processamento de arquivos de Conhecer Seu Cliente (KYC) para produtos bancários, incluindo análise de informações e transações de clientes.
• 📚 Familiaridade com leis relacionadas à lavagem de dinheiro, como BSA, Lei Patriota, requisitos do OFAC, FinCEN e Relatório de Atividades Suspeitas (SAR).
• 💻 Proficiência avançada em Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint e Outlook.

Qualificações

• 🎓 Graduação altamente desejada ou Certificação Profissional, como ACAMS ou FIBA (diferencial).
• 📝 Mais de 5 anos de experiência na indústria financeira com foco em BSA/AML.
• 🗣️ Capacidade de ler, escrever e falar português é imprescindível.

Habilidades Necessárias

• ⚖️ Compreensão sólida dos riscos de conformidade.
• 🔎 Habilidades em KYC e análise de transações.
• 💡 Familiaridade com leis de lavagem de dinheiro.
• 🛠️ Proficiência em ferramentas do Microsoft Office.

Habilidades Preferenciais

• 🌟 Certificações profissionais relevantes.
• 📈 Experiência adicional na indústria financeira.

Faixa de Pagamento e Pacote de Compensação

Informações sobre a faixa de pagamento ou pacote de compensação não foram fornecidas.

Declaração de Igualdade de Oportunidades

Estamos comprometidos com a diversidade e inclusão em nosso local de trabalho.